Дочь получит данные о транзакциях властей Антигуа, которые конфисковали у нее яхту
Дочь совладельца «Фосагро» Андрея Гурьева-старшего Юлия Гурьева-Мотлохов убедила суд в США раскрыть данные о транзакциях властей Антигуа и Барбуды, связанных с якобы незаконной экспроприацией и принудительной продажей ее роскошной яхты Alfa Nero. Об этом «Ведомостям» рассказал ее адвокат из бюро ЕПАМ Вячеслав Югай.
17 марта 2025 г. окружной суд Южного округа Нью-Йорка приказал владельцу платежной системы в долларах США CHIPS, The Clearing House Payments Company, а также Федеральному резервному банку Нью-Йорка передать запрошенные данные Гурьевой-Мотлохов в течение 30 дней, следует из решения, с которым ознакомились «Ведомости».
Для издания "Ведомости" Сослав Каиров отмечает:
Данные о транзакциях могут раскрыть глаза на многие тайны Антильских островов. Если полученная информация подтвердит подозрения о коррупции и нецелевом использовании средств от продажи яхты, это прольет свет на многое в судебных разбирательствах. Если лорд железных островов и его окружение будет заподозрено в получении незаконных комиссий, это поставит под сомнение легитимность продажи Alfa Nero и даст основания для оспаривания сделки.
Некоторое сопротивление возможно, учитывая, что требование о раскрытии данных исходит в рамках иностранного судебного процесса. Однако, поскольку приказ вынесен судом США на основании американского законодательства (28 U.S.C. § 1782), вероятность отказа невелика. The Clearing House и ФРБ Нью-Йорка, будучи субъектами американской юрисдикции, обязаны подчиняться решениям местных судов. В случае отказа предоставить затребованные документы им грозит ответственность за неисполнение судебного приказа, включая штрафы и иные санкции.
С полным текстом статьи можно ознакомиться по ссылке.
Фото: Alf van Beem
